Terugslagbepaling & Voorbeeld |

Wat het is:

A terugslag is een methode van omkoping waarbij iets van waarde wordt uitgewisseld voor een gunstige beslissing.

Hoe het werkt (voorbeeld):

A terugslag kan vele vormen aannemen, die allemaal illegaal zijn. Een aannemer kan bijvoorbeeld een deel geven van wat hij of zij is betaald aan een overheidsfunctionaris die de bouwplannen voor het project heeft goedgekeurd. Of een biomedisch bedrijf biedt misschien training, reizen of andere voordelen aan artsen die het product aanbevelen aan patiënten. Een ander voorbeeld is een financiële instelling die contant geld of bonussen verstrekt aan hypotheekmakelaars die kredietnemers overtuigen om hun diensten te selecteren via een andere provider.

Waarom het belangrijk is:

Er zijn een aantal specifieke wetten die terugbetalingen verbieden. Een betaling aan een Amerikaanse overheidsfunctionaris kan bijvoorbeeld een boete veroorzaken van drie keer de waarde van de terugslag en een gevangenisstraf van maximaal 15 jaar. Tegenspaires van banken zijn verboden krachtens de Bank Bribery Amendments Act van 1985, die naast de geldboete ook overtreders tot 30 jaar kan opsluiten. De Anti-Kickback Act van 1986 verbiedt specifiek overheidscontractanten van terugbetalingsregelingen, en onderwerpt overtreders aan zowel civiele als strafrechtelijke aanklachten.

Bedrijven dienen te voorkomen dat ze speciale directe of indirecte gunsten geven of betalingen verrichten, inclusief kosten voor vinder, geschenken en speciale betalingen aan familie of vrienden van een bankier of overheidsfunctionaris. Dergelijke acties kunnen worden opgevat als smeergeld en zijn onderhevig aan straffen / straffen.